反洗钱

NuBright携手锦天城律师事务所共同举办“海外私募基金法律与反洗钱合规培训”

2023-12-27
2023年12月21日下午,为协助受监管机构从业小伙伴,在持续培训方面符合监管要求,NuBright携手锦天城律师事务所共同举办了线上 “海外私募基金法律与反洗钱合规培训”,本次培训分别从法律和反洗钱两个方面,与参加培训的小伙伴们进行了监管规定和业务实操的分享。 法律方面,锦天城律师事务所高级合伙人缪毅律师分享了海外私募基金结构选择的新动态,包括开曼SPC,香港OFC和香港LPF等热门基金架...

开曼私募基金反洗钱合规管理活动

2023-05-30
近年来,开曼群岛政府在反洗钱监管方面不断完善,对开曼注册人士(基金管理人、投资顾问等)的洗钱风险管理工作提出了更高的要求。我们近一年来陆续收到了很多客户对CIMA反洗钱调查问卷或CIMA反洗钱检查要如何应对的困惑,为使给大家系统性的了解反洗钱工作,主办方筹备了系列反洗钱专题活动,本期主要围绕“开曼私募基金反洗钱合规管理”专题,邀请到了锦天城律师事务所和老虎国际证券的资深嘉宾,分别从律师事务所...